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Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas

El órgano de Administración de la compañía convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Avenida Diagonal número 407, 5.º, de Barcelona, despacho de los notarios J. Rubies y M. Tarragona, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados del ejer-cicio 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Adopción de acuerdos complementarios y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y designación, en su caso, de interventores del acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 21.º de los Estatutos Sociales a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General el accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, José Rosell Llobet.-30.225.