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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía tomado en su reunión del día 7 de junio de 2005, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de esta compañía el próximo día 29 de junio de 2005 a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión de esta compañía y las cuentas consolidadas de su grupo de empresas dependientes, así como de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la misma en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, con aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el presente ejercicio de 2005. Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de acuerdo al mínimo y máximo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales, y nombramiento de un nuevo Consejero. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

El derecho de asistencia se ejercerá conforme previene el art. 12 de los Estatutos sociales.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento los documentos objeto de aprobación por la Junta así como los Informes de gestión y de Auditoría, los cuales les serán entregados, o en su caso remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Barberà del Vallés, 7 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Molins i Amat.-33.119.