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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Simancas, sito en dicha localidad, plaza Mayor, n.º 1, el día 27 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2004. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 4 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, don Amando J. Rodríguez Gutiérrez.-29.723.