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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Gran Casino Nervión, S. A.,a Junta General Ordinaria a celebrarse en Bilbao, en las oficinas centrales de la sociedad (c/ José María Olabarri, 2), el día 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con el propósito de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2004, y retribución de administradores. Segundo.-Aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Tercero.-Nombramiento de Secretario-Letrado Asesor y reconocimiento al Secretario fallecido precedente. Cuarto.-Retribución al accionariado con cargo a reservas de libre disposición y cantidades a cuenta del dividendo de 2005. Quinto.-Nombramiento de auditor. Sexto.-Información sobre los planes de reordenación del órgano de administración y sobre las empresas par-ticipadas y de nueva planta en curso de estudio y reali-zación. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Noveno.-Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los arts. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 31 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, don Francisco de Aldamizgogeascoa y Arana.-32.956.