Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria y al siguiente día 30 de junio de 2005 a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Aceptar la renuncia y designar nuevos miembros de Consejo de Administración; y en lo menester, designar o ratificar la designación de cargos en el seno de dicho Consejo. Quinto.-Autorización al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría de cuentas, pudiendo obtener copia de la misma, de forma gratuita, si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2005 a las diez horas.

Barcelona, a 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Joaquín Mansilla Pérez.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Bolufer García.-32.943.