Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a una Junta general ordinaria, a celebrar en la sede social, sita en la calle Euskalduna, 14, bajo, de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria) y del Informe de Gestión, así como del Informe de verificación del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Delegación de facultades en favor del Administrador único, para la sustitución, formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, en cumplimiento del artículo 144.1,c) de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, les corresponde el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta y contenidos en el punto primero del orden del día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de junio de 2005.-Fdo, Félix Sanz Blanco, el Administrador único.-32.932.