Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Se convoca a los socios a la Junta General de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de Rambla de la Montaña, 42, bajos, 08041 de Barcelona, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005 a las 10 horas y si procediera en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2005 a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar todos los acuerdos tomados en las Juntas generales celebradas los días 30 de junio de 2000, 30 de junio de 2001, 30 de junio de 2002 y 30 de junio de 2003. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), el Informe de Gestión, la Propuesta de Aplicación de Resultados, y la gestión social del Administrador, de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Nombramiento, cese o ratificación del Administrador. Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y hacer uso de los derechos de información regulados en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-Administrador único, D. Antonio Rodríguez Momblán.-29.811.