Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Transportes Sanitarios de Aragón, S. A.» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Zaragoza, domicilio social, Micropolígono Mercazaragoza, calle 0, naves 6 y 7, en primera convocatoria a las doce horas treinta minutos del día 30 de junio de 2005 y, si fuera necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 1 de julio de 2005. La Junta tendrá por objeto deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias), memoria y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta y, en su caso aprobación, del cese de consejeros y cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación del cambio del sistema de administración de la sociedad, sustituyendo el sistema de Consejo de Administración, por un Administrador único. Modificación de los Estatutos sociales en lo que se vean afectados por los acuerdos que se adopten en este punto del orden del día. Quinto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de una ampliación de capital, mediante creación y emisión de nuevas acciones para ser cubierta mediante aportaciones dinerarias y con admisión de la posibilidad de suscripción incompleta. Delegación en los Administradores de las facultades previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales en lo que se vean afectados por los acuerdos que se adopten en el punto quinto del orden del día. Delegación en los administradores de la facultad de dar redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo a capital social. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de administradores y texto íntegro de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, de conformidad con el mismo artículo, se les recuerda su derecho a pedir y obtener gratuitamente la entrega o el envío de dichos documentos.

Zaragoza, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Emilio García Arias.-32.954.