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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta compañia, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial «Paños Margarit» naves 6 y 7, Olesa de Montserrat, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuere menester, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, la gestión social del Administrador. Cuarto.-Prórroga, si procede, del nombramiento del Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Acordar el aumento del capital social en la suma de 449.977,76 euros, mediante emitir 7.487 nuevas acciones de 60,101210 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, con los mismos derechos y obligaciones que las existentes en circulación, mediante aportación dineraria de su importe y con derecho de suscripción preferente y proporcional a su número de acciones a favor los antiguos socios, plazo de suscripción y desembolso, y delegación precisa al administrador para su ejecución. Sexto.-Acordar, en caso de suscripción incompleta, que las acciones no suscritas puedan ser suscritas por los socios que fueron a la sucripción, en proporción a su participación social, plazo para hacerlo y delegación precisa al Administrador para su ejecución. Séptimo.-Acordar sobre aumentar el capital solo sobre la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectuados en caso de suscripción incompleta, sin devolución de aportaciones. Octavo.-Acordar sobre el redactado del artículo 7.º de los Estatutos tras el aumento de capital, y delegando en el órgano de administración su redactado en caso de suscripción incompleta. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o en su caso, designación de los Interventores, de acuerdo con el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley.

Los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a los que se refiere el Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Olesa de Montserrat, 25 de mayo de 2005.-Fdo. Luis Ventayol Arnau, Administrador único.-33.576.