Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Diputación, 238, entresuelo, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2004, a las 19,30 horas, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los temas del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2004, cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referente al ejercicio económico 2004. Tercero.-Examen y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio económico 2004. Cuarto.-Autorización al Administrador único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta. Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 1 de junio de 2005.-El Administrador único, Alberto Romagosa Danés.-33.599.