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Junta general de accionistas 2005

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas que se celebrará en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2005, jueves, a las 20 horas en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 29 del mismo mes en el lugar y hora indicados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del informe de Auditoría y examen con aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y de la gestión del Consejo. Segundo.-Informe de la Presidencia. Tercero.-Propuesta de aumento del capital social por un valor nominal de 225.838,25 euros equivalente a 50.075 nuevas acciones ordinarias al tipo de la par más una prima de emisión de 1,49 euros cada una, constituyendo un desembolso total de 300.450 euros. Cuarto.-Propuesta de nombramiento o reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo condiciones del aumento de capital no previstas, así como para su interpretación y subsanación, en su caso. Sexto.-Nombramiento de Interventores del acta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Rafael Yun Cabrera.-30.406.