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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grazalema Inversiones Sicav Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la Calle Villanueva, n.º 19, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2005 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Adaptación, si procede, de la Sociedad al nuevo Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Quinto.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Sexto.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Aceptación de dimisiones, reelección y nombramiento de nuevos Consejeros. Octavo.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Revocación y nombramiento de Auditores. Décimo.-Comité de Auditoría, acuerdos a adoptar, en su caso. Undécimo.-Autorización a la Entidad Gestora para realizar inversiones en otras IIC´s gestionadas por la misma Entidad. Duodécimo.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de losAuditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Texto Refundido Ley Sociedades Anónimas).

Este anuncio sustituye al publicado el día 1 de junio de 2005 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 9 de junio de 2005.-Don Francisco Javier Benito Martínez, Presidente del Consejo de Administración.-33.647.