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Junta general de socios

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de socios para el día 30 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, C/ Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Actualización de la Información sobre ampliación del capital y operación de financiación de Caja España. Cuarto.-Ampliación de capital social, su modificación en los Estatutos Sociales y, en su caso, exclusión del derecho de asunción preferente, salvo renuncia al mismo. Quinto.-Nombramiento de Auditor, en su caso. Sexto.-Cambio de tipo de Órgano de Administración, pasando a Consejo de Administración. Séptimo.-Dimisión del Administrador Único y nombramiento de Consejeros. Octavo.-Retribución del Órgano de Administración y modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Autorización para adquisición de participaciones propias. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2004, así como información respecto de las mismas y el informe sobre supresión del derecho de preferencia, de acuerdo con el art. 76 de la LSRL, así como sobre la autorización de adquisición de participaciones propias. En este sentido, también podrá solicitar en las mismas condiciones el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Zamora, 25 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Carlos Rodríguez Fernández.-30.880.