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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián, Calle Legazpi, n.º 7, 1.º Dcha., el día 29 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas y del Informe de Gestión correspondientes al último ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Nombramiento y/o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, que les será entregada o remitida a su petición.

San Sebastián, 6 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Ramón Vizcaíno Gómez.-31.955.