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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de «Solmad Iluminación, Sociedad Limitada» a celebrar en la Notaría de don José Manuel García-Lozano Zulueta, calle Zorrilla número 19, piso 5.º letra A el dia 30 de junio de 2005 a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2004 cerrado a 31 de Diciembre, auditadas por don Ángel Herraiz Sanz, y, propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión social 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Conforme al Artículo 86.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos acabados de señalar.

Junta General Extraordinaria.

Primero.-Aumentar el capital social en 300.000 euros mediante la emisión, puesta en circulación y adjudicación a la par de 300.000 nuevas participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, números 260.201 al 560.200, totalmente desembolsadas. La suscripción será contra nuevas aportaciones dinerarias en euros, que serán materializadas por los suscriptores proporcionalmente al valor nominal de las que posean, por ingreso a nombre de la Sociedad en Caja Madrid, cuenta número: 2038 1996 49 6100003792, en un plazo de un mes como máximo. Las participaciones no asumidas en el ejercicio del derecho establecido en el Artículo 75.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada serán ofrecidas por los Administradores a los socios que lo hubieran ejercitado, para su suscripción y desembolso durante un plazo no superior a quince días desde la conclusión del señalado para la asunción preferente. Segundo.-Modificar el Artículo 11.º del Estatuto Social, conforme establece el Artículo 46.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada para que las convocatorias de Juntas Generales se hagan exclusivamente por burofax o carta certificada con acuse de recibo. Tercero.-Modificar el Artículo 17.º del Estatuto Social, respecto a la retribución de los Administradores. Cuarto.-Facultar al Administrador solidario don Manuel Rueda González, con amplitud de facultades y sin limitación alguna, para elevar a público los acuerdos adoptados, otorgando los documentos públicos que fuesen necesarios e inscribirlos en el Registro Mercantil de la provincia de Madrid, con las rectificaciones que fueren necesarias en el supuesto de que así lo exigiera el mencionado registro.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Madrid, 9 de junio de 2005.-El Administrador, Manuel Rueda González.-33.467.