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El Administrador único de la sociedad convoca a sus socios a la Junta general que tendrá lugar en la notaría de don Emiliano Álvarez Buitrago, sita en San Sebastián de los Reyes (Madrid), avenida de España, número 16, a las 12 horas, del día 28 de junio de 2005, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador. Tercero.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales relativo a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta. Cuarto.-Dimisión del Administrador. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador. Sexto.-Comunicación al Administrador entrante de las directrices de su cometido y establecimiento de la remuneración del cargo. Séptimo.-Disolución y liquidación de la sociedad de acuerdo con el inventario y balance inicial de liqui dación. Octavo.-Nombramiento de liquidador. Noveno.-Comunicación al Liquidador de las directrices de su cometido y establecimiento de la remuneración del cargo. Décimo.-Ruegos y Preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los socios de obtener los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián de los Reyes, 9 de junio de 2005.-Francisco Aguado Rodríguez, Administrador único.-33.464.