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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo Maherholding, S.A.», con fecha 10 de mayo de 2005, ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el salón de actos de Teñniker, sito en Eibar (Gipuzkoa), avenida Otaola, n.º 20, el día 29 de junio de 2005, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión tanto de «Grupo Maherholding, S.A.», como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Reducción del plazo estatutario de duración del cargo de Administrador de los actuales cinco (5) años a dos (2), mediante modificación de los artículos 23 y 24 de los Estatutos sociales. Quinto.-Renovación de miembros y designación de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo. Séptimo.-Ampliación del objeto social mediante la modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Modificación de los artículos 34 y 35 de los Estatutos sociales relativos a la delegación de facultades por parte del Consejo de Administración, así como del artículo 17 de los Estatutos sociales. Noveno.-Creación de la figura del Presidente de honor e introducción de un nuevo título VII integrado por el artículo 43 de los Estatutos sociales. Nombramiento y fijación de la retribución del Presidente de honor. Décimo.-Reglamentos de la Junta general de accionistas y del Consejo de Administración de «Grupo Maherholding, S.A.». Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de Administración necesarios para la adopción de los acuerdos del orden del día que así lo requieren y las propuestas relativas a los acuerdos quinto y décimo del orden del día. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el libro-registro de acciones nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta general.

Eibar (Gipuzkoa), 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Cruz Arriola Albizu.-32.831.