Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Antonio López, número 249, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso y si a ello hubiere lugar, al día siguiente 30 de junio de 2005, a las 13 horas, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de los actos de gestión y administración realizados por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Grupo Sergesa, del ejercicio 2004, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidadas de grupo Sergesa y sus sociedades filiales. Cuarto.-Facultad de certificar y elevación a público de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentran en el domicilio social y a su disposición el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de grupo Sergesa y consolidado, referidos al 31 de diciembre de 2004; emitidos por el Administrador Único de la sociedad, quedando asimismo informados de su derecho a examinar los informes y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de ésta.

Madrid, 13 de junio de 2005.-El Administrador único, Aquilino Miralles Carranza.-34.704.