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Junta General

Por la presente le comunico que se le convoca para la próxima Junta General de la sociedad que se celebrara el próximo día 05 de Julio de 2005, a las diecisiete horas, calle Serrano, número 91, Madrid, en la que se decidirá el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Autorización de la junta a los administradores de la sociedad para la adquisición y posterior amortización de acciones propias. Tercero.-Dado que el señor Presidente del Consejo ha fallecido recientemente, yo como secretario me he visto en la necesidad de firmar la convocatoria realizada por el Consejo. Cuarto.-Renovación del Consejo Rector, y Consejeros Delegados, tras el fallecimiento del Presidente, y el próximo vencimiento de los cargos el día 30 de Junio.

Por motivos ajenos a nuestra voluntad, la junta no ha podido convocarse dentro de plazo.

Los documentos e informes que se presentara a la Junta están a disposición de sus accionistas en el domicilio social.

Madrid, 14 de junio de 2005.-Don Andrea Silvi, Secretario y Consejero Delegado.-34.664.