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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Oleícola Granadina, S. A. (OLIGRA), de fecha 13 de junio de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, camino del Jau, s/n, el día 29 de junio de 2005, a las 16,00 horas, en primera convocatoria, o el día 1 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de auditoría, Memoria e informe de gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Nueva redacción del artículo 23 de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de nuevo consejo. Sexto.-Delegación en su caso de facultades para la protocolización, formalización, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el informe de gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de los Auditores de cuentas, así como solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En el Jau, Santa Fe (Granada), 15 de junio de 2005.- Francisco García Bolivar, Vicepresidente.-34.803.