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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la ciudad de Vigo, sito en la Nave 11 del polígono de Miraflores, San Pedro, el día 29 de junio a las 13 horas en primera convocatoria o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, censura de la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta y autorización para elevar a escritura publica los acuerdos sociales.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Requisitos de asistencia a la Junta. Conforme lo dispuesto en los Estatutos y la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a asistir a la Junta General Ordinaria, por si mismos o representados, todos los accionistas que hayan depositado en la sede social sus títulos, o el certificado acreditativo de su deposito en una entidad autorizada, como mínimo cinco días antes de la celebración de la Junta.

Vigo, 9 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Mercedes Aguilar-Amat Caballero.-34.106.