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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único de «Club Miraflores, S.A.», se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la Urbanización El Peralejo, s/n, piscina Solycampo en Miraflores de la Sierra (Madrid), el día 13 de julio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o si fuera necesario, a las doce horas, del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del Capital Social en 28.000,00 €, mediante la emisión de 700 nuevas acciones de 40,00 € de valor nominal cada una de ellas. Segundo.-Facultar al Administrador Único, para que una vez transcurrido el plazo de oferta de suscripción a los accionistas, proceda a la correspondiente ampliación de capital y a la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Autorizar al Administrador Único, para la venta del terreno donde se encuentra ubicada la piscina, así como sus construcciones, facultándole incluso, aunque el propio Administrador Único, represente a la sociedad adquirente o lo adquiera el mismo, e incida en autocontratación. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir el envío por correo de copias de los mismos.

Miraflores de la Sierra, 10 de junio de 2005.-El Administrador Único, José Antonio Guadalix Calvo.-34.168.