Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad de Codainsa, S. A., convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 26 de julio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 27 de julio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, Alcalá de Henares, Madrid, polígono Fidalgo y Bazán, naves 1, 2 y 3, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social.

Segundo.-Aprobación del Balance de transformación. Tercero.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cuarto.-Refundición de los Estatutos. Quinto.-Adjudicación de participaciones. Sexto.-Mantenimiento del Consejo de Administración como órgano de representación de la sociedad y confirmación de sus miembros y cargos. Séptimo.-Ratificación de todos los poderes otorgados. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción del acta. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser aprobados y el texto de los Estatutos a modificar e informes en que se soportan las anteriores propuestas, teniendo derecho a su entrega o envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 4 de julio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix Aguado Carrero.-38.542.