Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Regata Otxabiko de Villabona, el próximo día 28 de julio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de Aplicación del Resultado. Tercero.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones que la sociedad posee en autocartera y simultánea ampliación de capital hasta la cifra de 60.101,21 €, con modificación del artículo corres-pondiente de los estatutos, todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el órgano de administración. Cuarto.-Renumeración de acciones de la sociedad y adjudicación de las mismas entre los socios. Quinto.-Delegación de facultades a los administradores solidarios para el cumplimiento de los anteriores acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

En relación al punto Primero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Asimismo, se pone a disposición de los socios el Informe elaborado por los Auditores de Cuentas designados por el Registro Mercantil.

En relación con los puntos Segundo y Tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en los ar-tículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de las propuestas elaboradas por el Consejo de Administración.

En Villabona, a 5 de julio de 2005.-El Administrador solidario. José Ramón Chinchurreta Garmendia.-38.937.