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Junta general extraordinaria

El administrador único convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Portugalete (Bizkaia), Simón Bolívar, n.º 3, el día 1 de septiembre de 2005, a las 11 h., en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 2, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2004, y de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Facultades para elevar a público los anteriores acuerdos e instar la Inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Portugalete, 16 de junio de 2005.-El Administrador único, Juan Carlos Froilán.-39.609.