Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración, se convoca a la celebración de Junta general de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria,en el Hotel Duque de Nájera, el próximo día 19 de Agosto a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el 20 de agosto, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, ejercicio social 2.004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto por el Órgano de Administración, durante dicho ejercicio. Tercero.-Consideraciones y ratificación, en su caso, de la operatividad desarrollada para la inscripción en el Registro Mercantil de la cifra actual del Capital Social de la Entidad; adoptándose al efecto los acuerdos precisos y según contenido:

a) Redenominación de la cifra de Capital Social y acuerdo, en su caso, de reducción/ampliación del Capital Social en la cuantía que proceda.

b) Materialización del acuerdo de ampliación del Capital Social de fecha 3 de Julio de 1.993 mediante compensación de créditos,en cuantía de 261.314,80 €. c) Aprobación y ejecución, en su caso, del acuerdo de reducción del Capital Social en cuantía de 220.807,40 €, mediante compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores y dotación de reservas, y según acuerdo de Junta General de 22 de octubre de 1994. d) Materialización del acuerdo adoptado en Junta General de 22 de octubre de 1994 de ampliación de Capital Social en la cifra de 192.560,40 € por compensación de créditos y en las concretas condiciones que se determinen.

Cuarto.-Aceptación, en su caso, de un nuevo texto de los Estatutos Sociales, con fijación de la cifra del Capital Social en 413.367,80 € representado por 13.756 acciones de nominal importe cada una de ellas de 30,05 €.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación final propuesta del texto estatutario, así como el Informe efectuado por el Órgano de Administración justificativo de la misma y la Certificación expedida por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, Audisherry, S. L., en los términos contenidos en el artículo 156.1 b) de la LSA; todo ello sin perjuicio de su derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos y según contenido del artículo 144.1 c) de la LSA. Derecho extensivo a la copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuenta de la Sociedad.

Rota, 27 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rodríguez de los Santos.-39.604.