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Junta general extraordinaria

Por aduerdo del consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 7 de febrero de 2005, a las diecisiete horas, y, si no hubiera quórum suficiente,veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en la Notaria de D. Manuel Nebot Sanchís, sita en Calle Talavera de la Reina, 12, Bajo, en Toledo, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Información a los accionistas sobre realización de activos efectuada de acuerdo con lo aprobado en la Junta General Extraordinaria de fecha 2 de Junio de 2004. Segundo.-Aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004. Tercero.-Cambio de domicilio de la sociedad de Plaza de San Justo, 2 y 3, de Toledo, a, «Escalinata de la Vega, 1, de Toledo», con la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Radacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social,y/o en el despacho de la entidad «Grupo XXI Consultoria y Gestion, S.L.», sito en Toledo, C/. Berlín, 5, prevía identificación de su condición de socio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Toledo, 10 de enero de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, don Ceferino Ares Rodríguez.-1.384.