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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía adoptado en fecha 9 de diciembre de 2.004, se acuerda proceder a la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Castrocontrigo (León), en el domicilio social de la Compañía, en la calle Rey Gunderico, numero 16, el día 12 de febrero de dos mil cinco, a las 12,00 horas en primera convocatoria y el día 13 de febrero de dos mil cinco, a las 12,00 horas en segunda para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un nuevo consejero para sustituir a Don Raúl Miguel González Carracedo. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2.002 y de la gestión social de dicho ejercicio. Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2.003 y de la gestión social de dicho ejercicio. Aplicación del resultado de dicho ejercicio. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día bien por escrito antes de la reunión de la Junta, o verbalmente durante el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Castrocontrigo, 12 de enero de 2005.-Fernando González Carracedo. Presidente del Consejo de Administración.-1.734.