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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administracion de A&G Compañía Española de Fomento del Arrendamiento de Viviendas, S.A., en reunión celebrada el día 22 de agosto de 2005, acordó, por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de octubre de 2005, a las 19:00 horas, en el domicilio social, calle Perdomo, número 7, de Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de octubre, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumentar el capital social en treinta millones (30.000.000,00) de euros más y, en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales relativo al mismo. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: El acta de la Junta general extraordinaria será extendida por Notario requerido al efecto por el Consejo de Administración, por así haberlo acordado éste, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Voto electrónico: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.º de los Estatutos sociales, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto a través del voto electrónico. Para ello deberán obtener previamente las correspondientes Claves de identificación, que serán expedidas a los accionistas que las soliciten, y ejercitar el derecho de voto utilizando el programa elaborado al efecto y que se sigue a través de la página web de la sociedad www.aggrupoinmobiliario.com, donde podrán informarse de los requisitos concretos para la obtención de las correspondientes Claves y del procedimiento para el ejercicio del mismo. El voto electrónico no será válido si no se recibe por la sociedad, al menos, veinticuatro horas antes del segundo día inmediato anterior a la celebración de la Junta. Los accionistas que emitan su voto en los términos indicados serán considerados presentes a los efectos de la constitución de la Junta. El voto electrónico emitido podrá dejarse sin efecto por la asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma. Dicha información está igualmente disponible en la página web www.aggrupoinmobiliario.com

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Guerra Suárez.-45.683.