Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), Rekalde Zumarkalea, número 18, 6, el próximo día 23 de septiembre de 2005, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, el cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Varios. Tercero.-Otorgar cuantas facultades se precisen en derecho para ejecutar los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Bilbao, a 6 de septiembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Ipiñazar Añibarro.-46.605.