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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de junio de 2005, se convoca a los señores socios de C.S.R. Inversiones Sanitarias Sur, S. A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día veintidós (22) de septiembre de dos mil cinco (2005) a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, calle Reyes Católicos, número 20, 2.º, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales para establecer el dividendo mínimo anual que corresponda a las acciones sin voto que se pueda emitir, y el régimen de éstas. Tercero.-Aumento del capital social en la suma de nueve millones (9.000.000) de euros, mediante aportación dineraria, en emisión exclusiva de acciones sin voto. Cuarto.-Autorización expresa al Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento de capital adoptado deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto por la Junta General, sin consulta a la misma; en todo caso, para cerrar el aumento en la cifra que fuera suscrita, si fuere inferior a la acordada, y dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez ejecutado el aumento. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Entre la fecha de la publicación y la de la celebración de la Junta, los señores socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes y documentos relativos a las modificaciones propuestas y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de septiembre de 2005.-El Presidente.-Mario Rodríguez Rodríguez.-El Secretario.-Luis Pérez Meléndez.-46.586.