Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los socios de la misma a la Junta General que, con el carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, calle Argenters, 6, del polígono industrial Santiga de Santa Perpètua de Mogoda, el próximo día 11 de octubre de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día, 13 de octubre de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Información referente al estado, situación y curso de las actuaciones relativas al Plan Estratégico de la Compañía y aprobación, en su caso, de las propuestas del Consejo de Administración al respecto. Segundo.-Aprobación, en su caso, de los acuerdos oportunos en orden a adoptar la compañía la forma de Sociedad Anónima de carácter ordinario y, en consecuencia e igualmente en su caso, aprobación de un nuevo texto completo de los Estatutos sociales acorde con la mencionada adopción de la forma societaria previa inclusión de las oportunas modificaciones en el artículo 1.º y en el capítulo 2.º (artículos 5.º a 11.º ambos inclusive) de los mismos, así como en el artículo 22.º, en orden a eliminar la necesaria condición de accionista para desempeñar el cargo de miembro del órgano de Administración. Tercero.-Aumentar, en su caso, el capital social de la compañía y, en consecuencia, e igualmente en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación, en su caso, de facultades para la completa y debida ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que en relación con los asuntos a tratar van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General incluidos los correspondientes informes preceptivos y las propuestas de acuerdos.

Santa Perpètua de Mogoda a, 22 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Fdo.: Jorge Zapatero Lorenzo.-48.947.