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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 13 de septiembre de 2005, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Marie Claire, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de octubre de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, situado en la Avenida Vall D´Uxó, 8, de Castellón, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 25 de octubre de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la estructura actual del órgano de administración de la Sociedad para que pase a ser administrada por un Administrador Único. Consiguiente modificación de los artículos 25 a 31 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, del nuevo Administrador Único. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir su entrega o envío gratuito. Valencia, 26 de septiembre de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, Manuel Broseta Dupré.-49.698.