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Se convoca a los señores Accionistas a la junta general con carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, c/Príncipe de Vergara, n.º 7 - 6.º, derecha, el próximo día 17 de octubre de 2005, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Examen de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, acciones a tomar. Cuarto.-Aprobación, a los exclusivos efectos del punto siguiente, del balance cerrado a 31 de agosto de 2005. Quinto.-Con base en el balance cerrado a 31 de agosto de 2005, debidamente verificado por auditor, estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción de capital social a cero para equilibrar la situación patrimonial de la compañía y simultáneo aumento mixto de capital en la cantidad que determine la junta general mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos aprobando las actuaciones necesarias y el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente. Sexto.-Modificación y/o refundición total o parcial de estatutos y, en especial, en relación al capital social de acuerdo con lo acordado en el punto quinto. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta conforme a lo dispuesto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de ellos y del texto íntegro de la modificación propuesta por el órgano de administración y los informes relativos a los acuerdos a adoptar.

Madrid, 28 de septiembre de 2005.-El Administrador Único, Luis Manuel Pihno Ferreira de Oliveira.-49.729.