Contido non dispoñible en galego
Convocatoria de Junta General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 13 de septiembre de 2005, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Marie Claire, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de octubre de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, situado en la Avenida Vall D´Uxó, 8, de Castellón, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 25 de octubre de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Cambio de la estructura actual del órgano de administración de la Sociedad para que pase a ser administrada por un Administrador Único. Consiguiente modificación de los artículos 25 a 31 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, del nuevo Administrador Único. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir su entrega o envío gratuito. Valencia, 26 de septiembre de 2005.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, Manuel Broseta Dupré.-49.698.
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