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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, Administrador único de la Sociedad «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Avenida Diagonal 353, principal segunda, el día 4 de noviembre de 2005 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el siguiente día 5 de noviembre de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2001. Cuarto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2002. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2002. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2002. Séptimo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2003. Décimo.-Facultar al Administrador para elevar a público los acuerdos adoptados. Undécimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Barcelona, 4 de octubre de 2005.-El Administrador único, José Oriol Sala Rialp.-51.091.