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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria, con sesión del Consejo de Administración en su seno, que se celebrará en el domicilio social, sito en Castellón de la Plana, carretera de Cádiz a Barcelona, sin número, el día siete de noviembre de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día ocho de noviembre en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación del número de miembros que integran el Consejo de Administración y consiguiente nombramiento de Consejero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento de Consejero Delegado solidario. Tercero.-Fijación del sistema retributivo del Consejo de Administración, así como del Secretario no Consejero, y consiguiente modificación del artículo 20.º de los Estatutos sociales, relativo a la retribución de los Consejeros. Cuarto.-Designación de la/las persona/personas que deba/deban elevar a público los acuerdos que lo requieran y presentarlos para su inscripción. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Castellón de la Plana a 22 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Gaya Soler.-50.854.