Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio de la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 2 de marzo de 2005, a las 20,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.-Información sobre las actividades llevadas a cabo por la sociedad desde el 1 de Julio de 2004 y de los nuevos proyectos que en el futuro se prevean realizar. Segundo.-Información de las cantidades pagadas por la sociedad durante los ejercicios comprendidos entre el año 2000 hasta el 30 de Junio de 2004 para la llevanza de su contabilidad y en relación con los servicios requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal y laboral, con identificación de la persona o personas que prestaban a la sociedad dichos servicios. Tercero.-Información de las cantidades pagadas por la sociedad hasta el 30 de junio de 2004 al Administrador Único en su condición de Administrador o en cualquier otra condición por la prestación de cualquier tipo de servicios. Cuarto.-Aprobación en su caso, de la distribución de un dividendo igual al importe de las reservas disponibles de la sociedad a fecha 31 de diciembre de 2003. Quinto.-Disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación. Sexto.-Ampliación del capital de la sociedad. Séptimo.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales en el extremo relativo a la forma en que se convocarán las Juntas Generales. Octavo.-Revocación de los apoderamientos otorgados en su día por el órgano de Administración.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de los estatutos propuesta, así como pedir que se les entregue o que se les remita de forma gratuita, copia de aquel a su domicilio.

Albal, 17 de enero de 2005.-El Administrador Único, Fernando Boluda Mengod.-2.449.