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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de fecha 18 de enero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 21 de febrero de 2005, a las trece horas, en la calle Montalbán, 10, piso 2.º, exterior derecha, de Madrid, o, en segunda convocatoria, el día 22 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, a fin de examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que abarca desde el 1 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2004, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Aplicación de resultados en su caso. Tercero.-Gestión de los Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio finalizado al 30 de septiembre del 2005. Quinto.-Decisión de Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anónima, de extinguir anticipadamente el contrato de subarrendamiento de la calle Campezo. Asimismo, petición formulada por Faurecia Automotive España, Sociedad Anónima, sobre la posibilidad de comprar el solar de la calle Campezo. Sexto.-Actuaciones futuras a desarrollar por la compañía en relación al inmueble y solar de la calle Campezo, incluso segregando parcelas, colocación de fondos, propuestas de inversiones por adquisición de inmuebles. Séptimo.-Protocolización de acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de manera inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Expresamente se advierte que tal documentación estará a disposición de los señores accionistas en la calle Montalbán, 10, piso 2.º, exterior derecha, 28014 Madrid. Asimismo se les comunica que los Administradores han adoptado la decisión de que el Notario de Madrid, don Javier de Lucas acuda a la Junta y levante acta de la misma.

Madrid, 24 de enero de 2005.-Don Miguel Ángel Simón Fernández, Administrador de Promotronic, Sociedad Anónima.-3.179.