Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión de los Administradores de la Sociedad, de fecha 4 de noviembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Zaragoza kilómetro 3 Cordovilla (Pamplona) el día 28 de noviembre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria o, el siguiente día 29 de noviembre de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución del órgano de administración de Tenaria, Sociedad Anónima, consistente en dos Administradores mancomunados, por un Consejo de Administración y, en consecuencia, modificación de los artículos 8.º, 9.º, 10.º, 11.º y 12.º de los Estatutos sociales para su adaptación al cambio del órgano de administración propuesto. Segundo.-Dimisión o cese, fijación del número de miembros que deban componer el Consejo de Administración y nombramiento de Administradores. Tercero.-Apoderamientos para la ejecución y, en su caso, subsanación de los acuerdos que puedan adoptarse.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y e informe de los Administradores sobre las mismas. Asimismo, todos los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 4 de noviembre de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Oscar Matellanes García y Francisco Felipe Camacho Rojo.-57.367.