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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 1 de diciembre de 2005, a las 11.00 horas y, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 17 y 19 de los Estatutos sociales, para reducir el número de Consejeros y modificar el funcionamiento y convocatoria del órgano de administración. Segundo.-Determinación del número de Consejeros. Cese o dimisión de Consejeros. Tercero.-Ratificación de Consejeros elegidos por cooptación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades expresas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de noviembre de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, doña María José Larrea García‑Morato.-57.470.