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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Air Digital, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta General que tendrá lugar en calle Rivero, 99, bajo, Avilés, el día 16 de diciembre de 2005 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, veinticuatro horas después, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación o censura de la Gestión Social. Tercero.-Aplicación del Resultado. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ampliación del capital social en la cantidad máxima de 500.000 euros y subsiguiente modificación de estatutos en lo relativo a la cifra de capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta, informes y propuestas sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir su envío gratuito.

Avilés, 28 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Fernández Gómez.-56.885.