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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Caramuel, n.º 38, de Madrid, el día de 27 de diciembre de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de diciembre de 2005, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración, del actual Consejo de Administración al de Administrador único.

Segundo.-Sustitución de Estatutos sociales actuales, por otros adaptados al nuevo órgano de administración. Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración, y de los Consejeros suplentes y nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Quinto.-Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos y del informe sobre la misma o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo están a disposición de los señores accionistas los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Soria Melguizo.-58.700.