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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Frimancha Industrias Cárnicas, Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de esta Compañía, situado en Valdepeñas (Ciudad Real), Autovía de Andalucía, kilómetro 200, el día 19 de diciembre de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, al siguiente día, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento y/o ratificación de los componentes y cargos del Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Limitación de los derechos de asistencia y voto de los accionistas, adoptando los acuerdos complementarios que sean precisos y necesarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta General.

Valdepeñas, 14 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo. Francisco Delgado Merlo.-57.185.