Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza del Marqués de Salamanca, 11-6, 28006 Madrid, el próximo día 12 de Diciembre de 2.005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 13 de Diciembre con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación, con cargo al capital social emitido, del capital social inicial que queda fijado en 2.404.050,64 Euros representado por 555.208 acciones de 4,33 euros de valor nominal cada una, nivel superior al mínimo legal y del correspondiente capital estatutario máximo que queda establecido en 24.040.506,40 euros representado por 5.552.080 acciones de 4,33 euros de valor nominal cada una. Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 4 de noviembre de 2005.-Don Miguel Francisco Ezcurra Zufia, Secretario del Consejo de Administración.-57.522.