Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado 31 de octubre de 2005, se tomó el acuerdo de convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de diciembre de 2005 a las 19:00 horas en primera convocatoria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de esta ciudad, calle Alameda, números 30 y 32, y en segunda convocatoria el día 13 de Diciembre de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Cese en su cargo de todos los miembros del actual Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Delegación para la más completa ejecución y debida formalización de los precitados acuerdos de la Junta, así como para la subsanación de posibles errores u omisiones, otorgando la pertinente escritura pública y llevando a cabo cuantos actos sean precisos para la debida inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

La Coruña, 8 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis López Castro.-57.496.