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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en las oficinas sitas en el paseo de la Habana, número 74, 28036 Madrid, el próximo día 23 de diciembre de 2005, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del nombramiento de Consejero verificado por cooptación. Segundo.-Reducción de capital en el importe de 3.249.609 euros mediante la reducción de valor nominal de las acciones en la cantidad de 0,20 euros cada una, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión. Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Ureta Domingo.-59.720.