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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Don José Oriol Sala Rialp, último Administrador único de la sociedad «Ceraquima, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 353, principal segunda, el día 4 de marzo de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el siguiente día 5 de marzo de 2005, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación y subsanación del error material cometido en la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2002, para la aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio 2001, en cuya convocatoria se omitió consignar el derecho recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de información de los señores accionistas. Consiguiente ratificación de los acuerdos adoptados en la citada Junta, de examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y censura de la gestión social del ejercicio 2001. Segundo.-Rectificación y subsanación del error material cometido en la Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2003, para la aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio 2002, en cuya convocatoria se omitió consignar el derecho recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de información de los señores accionistas. Consiguiente ratificación de los acuerdos adoptados en la citada junta, de examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y censura de la gestión social del ejercicio 2002. Tercero.-Rectificación y subsanación del error material cometido en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2004, para el nombramiento y/o reelección del órgano de administración de la sociedad, aprobación de la gestión del Administrador y traslado del domicilio social, en cuya convocatoria se omitió consignar el derecho recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de información de los señores accionistas. Consiguiente ratificación de los acuerdos adoptados en la citada Junta, de nombramiento y/o reelección del órgano de administración de la sociedad, aprobación de la gestión del Administrador y traslado del domicilio social. Cuarto.-Rectificación y subsanación del error material cometido en la Junta General Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2004, para la aprobación de las cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio 2003, en cuya convocatoria se omitió consignar el derecho recogido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de información de los señores accionistas. Consiguiente ratificación de los acuerdos adoptados en la citada Junta, de examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y censura de la gestión social del ejercicio 2003. Quinto.-Facultar al Administrador para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes.

Barcelona, 28 de enero de 2005.-Firmado: José Oriol Sala Rialp, último Administrador único.-3.333.