Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Los Administradores Mancomunados de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuya reunión tendrá lugar en día cuatro de marzo de 2005, a las diecisiete horas en el domicilio social sito en la carretera comarcal 626, km 8,5 Paraje La Gualta de Sorribos de Alba (León) , en primera convocatoria o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día cinco de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en la cuantía de trescientos sesenta mil (360.000) euros, mediante la emisión de trescientas sesenta mil nuevas acciones, a la par, de iguales características que las actualmente en circulación, es decir, ordinarias, nominativas, de un euro de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del número 150.201 al 510.200, ambos inclusive, cuyo contravalor consistirá en nuevas aportaciones dinerarias, delegándose en los Administradores Mancomunados de la compañía la facultad de señalar la fecha en que este acuerdo de aumento de capital deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo que adopte la Junta General, debiendo tenerse en cuenta, inicialmente, el derecho de suscripción preferente y la suscripción incompleta de manera que el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, y todo ello con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Segundo.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A) Derecho de información. A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita (mediante su entrega o envío) , el texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por los Administradores Mancomunados y que han de ser sometidas al examen y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como el texto del Informe elaborado por dicho órgano de administración justificando la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, a que se refiere el punto primero del orden del día de esta Junta General y ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 114.1.a) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes. Sin perjuicio de lo anterior, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información de conformidad con lo previsto en el citado texto legal.

B) Derechos de asistencia y delegación. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los señores accionistas con arreglo a lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley; este derecho de asistencia puede delegarse con arreglo a lo establecido sobre esta materia en las normas mencionadas.

En Sorribos de Alba (León), 17 de enero de 2005.-Los Administradores Mancomunados, Sandalio Gallego Guerra y Matías Ostiza Irigoyen.-2.577.