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A los efectos del articulo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de Ramco Cocinas, Sociedad Anónima, a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle General Oraa, número 47, a las diez horas del día 10 de enero de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de Consejero. Segundo.-Aportación de socios de 80.000 euros. Tercero.-Posibilidad de saneamiento de Balance y ampliación de capital con modificación, en su caso, del articulo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Firma de las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil. Quinto.-Renovación de las líneas concedidas en los bancos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización, en su caso, para elevar a publico los acuerdos adoptados en la reunión.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 30 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Manjón.-62.408.